- Statutul Băncii
- Copia licenței Băncii
- Informație cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin dețineri calificate în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectivi ai acestora
- Informație cu privire la membrii consiliului și al organului executiv a OTP Bank S.A.
- Bănci Corespondente
- Extras din Politica Privind Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
- Politica Sancțiuni la nivel de Group OTP - Sanctions Policy
- Chestionarul Wolfsberg
- FATCA Formularul Bnacii W-8BEN-E
- USA Patriot Act Certificate
